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MAGGIO 2011: COMUNICAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE SOLO ONLINE PDF Stampa E-mail
Area Fiscale e Amministrativa - Dichiarativi ed Adempimenti telematici
Lunedì 06 Dicembre 2010 05:16

Da Maggio 2011 diverrà obbligatorio per i professionisti eseguire le segnalazioni relative ad operazioni sospette, all'UIF, soltanto in via telematica. Vengono considerate operazioni sospette tutte quelle operazioni per le quali si presuppone che vi siano dietro operazioni legate al riciclaggio di denaro sporco, finanziamento di atti terroristici, e comunque tutte quelle operazioni poste in essere con scopi illeciti. 
La UIF infatti sta rivedendo e revisionando il sistema di tali comunicazioni, cercando di accrescere la riservatezza delle informazioni, l'uniformità delle comunicazioni e soprattutto una riduzione dei tempo di lavorazione delle segnalazioni.
Gli aggiornamenti della documentazione inerente la diversa forma di segnalazione delle operazioni sospette, disponibile sul sito della Banca d'Italia con le disposizioni oggi applicabili, saranno comuinicate mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo 2011.
Il nuovo modello predisposto sarà unico per tutte le categorie di professionisti e segnalatori ed il suo funzionamento sarà piuttosto simile a quello implementato dall'Agenzia delle Entrate per le comunicazioni al fisco ovvero il software Entratel. La procedura sarà piuttosto simile:
- compilazione del format;
- analisi del contenuto per verifica di errori formali o sostanziali;
- invio della comunicazione;
- rilascio dela ricevuta o segnalazione dell'eventuale scarto del file.

Naturalmente la Banca d'Italia sottolinea che il nuovo sistema di comunicazione delle operazioni sospette, cambierà solo le modalità d'invio e l'applicazione di un format univoco per tutte le categorie. Nan sarà quindi variato il contenuto delle informazioni da inoltrare che dovranno rifarsi sempre all'art. 41 del D.Lgs 231/2007.

Commenti (8)
  • Anonimo

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    Grazie.
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