top
logo

Accesso utenti



Articoli correlati


Home Area Contenzioso-Tributario Problematiche specifiche del contendere ANTIRICICLAGGIO: COMUNICAZIONI SOLO TELEMATICHE A PARTIRE DAL 1° NOVEMBRE 2011
ANTIRICICLAGGIO: COMUNICAZIONI SOLO TELEMATICHE A PARTIRE DAL 1° NOVEMBRE 2011 PDF Stampa E-mail
Area Contenzioso-Tributario - Problematiche specifiche del contendere
Mercoledì 02 Novembre 2011 13:05

Lo scorso 24 ottobre 2011, l'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) ha comunicato  che le segnalazioni relative ai movimenti sospetti (antiriciclaggio e finanziamento di attività criminose) non potranno più essere accettate in formato cartaceo ma soltanto tramite presentazione telematica con il sistema attivato lo scorso 16 maggio 2011.
I dettagli tecnici da conoscere sono presenti sul sito della Banca d'Italia sezione UIF.
Coloro che dovranno adempiere all'inoltro delle comunicazioni informatiche, potranno utilizzare un software data -entry disponibile sul sito INFOSTAT-UIF dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Banca d'Italia e aver compilato ed inviato il modulo per la registrazione, necessario per ottenere le credenziali d'accesso.
(https://registration.bancaditalia.it/login/faces/public/login.jspx?callUrl=https://infostat-uif.bancaditalia.it&appName=NRDVI_UIF).
I soggetti che il D.Lgs n° 231/2007 "chiama" a svolgere gli adempimenti obbligatori delle comunicazioni, vengono identificati dall'art. 41 ovvero, intermediari finanziari non finanziari e professionisti che sospettano o vengono a conoscenza di movimenti legati ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 
Si ricorda che rappresentano operazioni di riciclaggio “amministrativo”, tutte quelle azioni intenzionali volte :
- ad occultare movimenti di beni, denaro ecc. provenienti da attività criminose;
- a trasferire proprietà di beni al fine di "pulire" tali beni o proventi di origine criminosa;
- ad acquistare o detenere beni utilizzati per attività criminali, pur conoscendone la provenienza;
- a partecipare con trasferimenti o conversioni ad attività criminose.
Con il nuovo software precedentemente indicato sarà possibile fornire un numero di informazioni maggiori per denunciare operazioni illecite, comprese le informazioni legate all'intermediario che procede alla compilazione del format.

Commenti (2)
  • Robert  - Nike Shoes For Kids
    link:https://www.pandoraoutlet-online.us.com/
    link:https://www.newjewelry.org.uk/
    link:https://www.adidasyeezys-shoes.us.com/
    link:https://www.charmsbracelet.co.uk/
    link:https://www.pandoranecklaces.us/
    link:https://www.nikeairmax720.us.com/
    link:https://www.red-bottomheels.us/
    link:https://www.jewelrycharms.org.uk/
    link:https://www.pumas-shoes.us.com/
    link:https://www.pandora-store.us.com/
    link:https://www.asics-runningsshoes.us.com/
    link:https://www.jewelrycharms.us/
    link:https://www.nmds-adidas.us.org/
    link:https://www.adidassneakers.us.com/
    link:https://www.airmax2019.us.org/
    link:https://www.fjallravens.us/
    link:https://www.timberlands-outlets.us.com/
    link:https://www.adidaseqtsupport.us/
    link:https://www.pandora-charmsoutlet.us.com/
    link:https://www.adidasoutletshoes.us.org/
    link:https://www.nikesneakerssale.us.com/
    link:https://www.yeezyshoesadidas.us.com/
    link:https://www.charmspandora.us.org/
    link:https://www.nmdshoes.org.uk/
    link:https://www.new-ni...
  • Georgette  - Fila Shoes
    link:https://www.nikeshoes2019.us.com/
    link:https://www.outletstoreonlineshopping.com/
    link:https://www.pandorabracelets-charms.us.com/
    link:https://www.adidas-shoesoutlet.us.com/
    link:https://www.nikesclearance.us/
    link:https://www.nmds-adidas.us.com/
    link:https://www.goyard-bags.us.org/
    link:https://www.nikeairmax720.us.com/
    link:https://www.asicsrunning-shoes.us.org/
    link:https://www.cheapshoesoutletonlines.com/
    link:https://www.runningshoesformenwomen.us/
    link:https://www.adidasshoessale.us.com/
    link:https://www.uktrainers.org.uk/
    link:https://www.nikesneakersonline.us.com/
    link:https://www.nikestorefactory.us.com/
    link:https://www.fitflop-saleclearances.us.com/
    link:https://www.jewelrycharms.us/
    link:https://www.christian-louboutins.us.org/
    link:https://www.pandorasrings.us.com/
    link:https://www.maxtrainers.org.uk/
    link:https://www.michael-jordanshoes.us.com/
    link:https://www.adidaseqtsupport.us/
    link:https://www.adidas-yeezysshoes.us.com/
    link:https://w...
Commenta
I tuoi dettagli:
Commento:
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry:
:evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
Security
Inserisci il codice anti-spam che vedi nell'immagine.
Lascia un commento o fai una domanda.
 

In Evidenza

Tributario: risposte a quesiti, ricerche e pareristica, contenzioso.

 
Tributi locali: pratiche, calcoli e consulenza in materia di Ici, ed altre imposte locali.

 
Societario: costituzione di società (anche tramite un proprio notaio), consulenza legale (tramite proprio Avvocato) e fiscale.

 
Amministrativo: disbrigo di pratiche amministrative presso Ufficio delle Entrate, Camera di Commercio, Uffici Comunali, uffici vari.

 
Tutela dei marchi: Registrazione di marchi, consulenza legale (tramite proprio Avvocato) sulla protezione della proprietà intellettuale).

 
Consulenza del lavoro: Elaborazione buste paga, consulenza specifica su questioni del diritto del lavoro.

Contattaci


bottom
top

News

I più visti


bottom

Copyright 2013© Simona Antonacci.
Via della Vignaccia, 27 – 00163 Roma, Partita IVA 09406571001
Vaild XHTML and CSS.