top
logo

Accesso utenti



Articoli correlati


Home Area Contenzioso-Tributario Problematiche specifiche del contendere VERSAMENTI E PRELEVAMENTI BANCARI SUPERIORI AD € 2.499,99 NON SOGGETTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA
IN ARRIVO IL VIDEO CORSO
Aperto il nuovo profilo Istagram... Basta cliccare su "Businessforyou" .. da oggi  nelle storie, chi mi segue potrà farmi una domanda alla quale risponderò.

IN ARRIVO IL NUOVO VIDEO CORSO BUSINESSXYOU sul controllo della propria attività!

Gli interessati possono mandare una mail a corso@gruppoantonacci.it per usufruire dell'offerta lancio!

Ringrazio per la vostra partecipazione

VERSAMENTI E PRELEVAMENTI BANCARI SUPERIORI AD € 2.499,99 NON SOGGETTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA PDF Stampa E-mail
Area Contenzioso-Tributario - Problematiche specifiche del contendere
Sabato 05 Novembre 2011 21:41

Con la Circolare n° 4 del Mnistero dell'Economia, il dipartimento del Tesoro ha sottolineato che sui prelevamenti e versamenti in contanti superiori ad € 2.499,99 non sarà applicata nessuna sanzione, come già avveniva in precedenza quando il limite di prelevamento dei contanti era pari ad € 4.999,99.
La circolare è stata emessa per precisare alle banche che non sempre le operazioni di versamento e prelevamento superiore ad € 2.500,00 comportano la comunicazione antiriciclaggio e la relativa applicazione della sanzione amministrativa. Si parla quindi esclusivamente di sanzioni solo nel momento in cui vengono eseguiti acquisti in contanti superiori ad € 2.500,00 senza l'ausilio di intermediari finanziari abilitati quali banche e poste.
Il limite prefissato riguarda in modo particolare la normativa antiriciclaggio prevista dal D.L. 231/2007 che prevede all'art 49 che risulta essere vietato fare acquisti in contanti superiori ad € 2.500,00 anche se i pagamenti risultano essere stati, artificiosamente, frazionati in più periodi ma collegabili ad un unico acquisto.
Un esempio riportato nella circolare è appunto quello di un cittadino ialiano che acquista in contanti un bene con importo superiore ad € 2.500,00 che uscendo dal negozio viene fermato dalla Guardia di Finanza all'esterno del negozio. In questo caso l'acquirente potrebbe essere assoggettato ad una sanzione amministrativa oscillante tra l'1 e il 40% della spesa sostenuta.
Se invece il consumatore non sia reperibile, sarà il vendtore ad essere sanzionato in caso di ispezione da parte della Guardia di Finanza nei locali commerciali di fronte ad uno scontrino o fattura regolata in contanti.
Non sono incluse nelle operazioni sanzionate, le vendite rateali, in quanto non costituiscono frazionamenti artificiosi di pagamenti anche se il versamento delle rate sarà eseguito in contanti presso i locali del negoziante. Esempio un bene del costo di € 12.000,00 pagato € 1.000,00 a rate mensili.

Commenti (6)
  • Catalina  - Christian Louboutin Outlet
    link:https://www.filadisruptor2.us/
    link:https://www.uknewmall.co.uk/
    link:https://www.trainersoutlet.org.uk/
    link:https://www.asicss.us.org/
    link:https://www.adidasoutletonlinestore.us.com/
    link:https://www.adidasultra-boosts.us.com/
    link:https://www.max97.co.uk/
    link:https://www.airmax-98.us.com/
    link:https://www.nikeoutletstore-onlineshopping.us.com/
    link:https://www.newshoes2019.com/
    link:https://www.balenciagasneakerssale.us.com/
    link:https://www.nike-airmax95.us/
    link:https://www.runningshoesformenwomen.us/
    link:https://www.redbottomslouboutinshoes.us/
    link:https://www.airmax720.us/
    link:https://www.nike-runningshoes.us.com/
    link:https://www.nike-clearance.us.com/
    link:https://www.nmds-adidas.us.org/
    link:https://www.adidasyeezysneakers.us.com/
    link:https://www.adidasshoescheap.us.org/
    link:https://www.newadidasshoes.us.com/
    link:https://www.shoes-valentino.us.com/
    link:https://www.goyard-handbags.us.org/
    link:https://www.christianlouboutinshoessaleoutl...
  • Nicholas  - Ferragamo
    link:https://www.christianlouboutinshoessaleoutlets.us/
    link:https://www.goyard-handbags.us.org/
    link:https://www.nflproshop.us.org/
    link:https://www.airmaxs97.us.com/
    link:https://www.pandorasjewelryoutlet.us.com/
    link:https://www.nike-outletstoreonlineshopping.us.com/
    link:https://www.fjallravenkankenbackpack.us/
    link:https://www.nmdshoes.org.uk/
    link:https://www.new-nikeshoes.us.com/
    link:https://www.goyardshop.us.com/
    link:https://www.valentinoshoessale.us.com/
    link:https://www.pandora-braceletcharms.us.com/
    link:https://www.nikeair-max270.us.com/
    link:https://www.airmax-98.us.com/
    link:https://www.pandorajewelryblackfriday.us.com/
    link:https://www.nikeairforce.us.org/
    link:https://www.authenticnfljerseys.us.org/
    link:https://www.nikecortez.us.org/
    link:https://www.filadisruptor2.us/
    link:https://www.nikeoutletsstore.us.com/
    link:https://www.ultraboost.org.uk/
    link:https://www.louboutinshoess.us/
    link:https://www.yeezy500boost.us.com/
    link:https://www.ukt...
  • Walker  - Cheap NFL Jerseys
    link:https://www.nikerosheblazer.us.org/nike-arrowz-black_15555.html
    link:https://www.wholesalejerseyscheapest.us.com/gsw-chinese-new-year- jersey-2018_24812.html
    link:https://www.nikeoutlet-store.us.org/nike-flex-trainer-7-women's-c ross-training-shoes_14839.html
    link:https://www.mlbjerseyscheap.us.org/cheap-liverpool-football-kits_ 24749.html
    link:https://www.wholesalejerseyscheapest.us.com/nfl-jewelry-wholesale _25299.html
    link:https://www.nike-clearance.us.org/nike-outlet-tulare_28213.html
    link:https://www.cheapnikeshoeswholesale.us.org/cheap-jordan-basketbal l-shorts-wholesale_14193.html
    link:https://www.newjordans.us.org/jordan-retro-6-2019_17654.html
    link:https://www.nflstore.us.org/bengals-jersey_28619.html
    link:https://www.nikeoutletshoes.us.org/best-nike-running-shoes-2018_2 2892.html
    link:https://www.nmd-adidas.us.org/adidas-nmd-2019-release_43284.html
    link:https://www.nikeairzoom.us.com/nike-air-pegasus-33_25547.html
    link:https://www.nflgearuniforms.us.com/w...
  • Anthony  - Adidas Shoes
    link:https://www.nbashop.us.org/nba-all-star-jerseys_14102.html
    link:https://www.outletonlinestore.org.uk/nike-shoes-for-women_2491.ht ml
    link:https://www.nmdshoes.org.uk/adidas-nmd-xr1-2019_19292.html
    link:https://www.nikeshoes2019.us.com/nike-air-force-1-black_2346.html
    link:https://www.sneakersuk.org.uk/adidas-eqt_10343.html
    link:https://www.nikeoutletstore-onlineshopping.us.org/supreme-nike-sh oes_16532.html
    link:https://www.adidassuperstars.us.org/adidas-superstar-black-and-wh ite_2268.html
    link:https://www.officialmlbjerseys.us.com/dodgers-hawaiian-shirt_1660 .html
    link:https://www.shoes-yeezy.us.com/yeezy-v2-350-2019_38021.html
    link:https://www.jordansshoes.org.uk/kids-jordans_21205.html
    link:https://www.nikeshoes2019.us.com/nike-huarache-women_2059.html
    link:https://www.nfljerseysofficialshop.us.com/dallas-cowboys-ugly-swe ater_1053.html
    link:https://www.adidasoutletfactory.com.co/adidas-qt-racer_9538.html
    link:https://www.nikeair-max.us.org/nike-air-max-1-prem...
  • Parker  - MLB Shop
    link:https://www.jordansshoes.org.uk/jordan-triple-black_21330.html
    link:https://www.nike-runningshoes.us.com/nike-air-force-1-pink_6367.h tml
    link:https://www.ultra-boostadidas.us.com/adidas-ultra-boost-kids_2145 7.html
    link:https://www.shoesoutletuk.org.uk/nike-dualtone-racer_5218.html
    link:https://www.adidas-sneakers.us.org/adidas-originals-trefoil_11964 .html
    link:https://www.maxshoes.org.uk/nike-air-max-1-mens-sale_18927.html
    link:https://www.nmdr1adidas.us.com/nmd-ri_28879.html
    link:https://www.uktrainers.org.uk/nike-air-max-97-ultra-gym-red_9254. html
    link:https://www.nfljerseysofficialshop.us.com/san-diego-chargers-jers ey_1215.html
    link:https://www.airjordanshoesretros.us.com/air-jordan-18-sport-royal _33744.html
    link:https://www.asics-running-shoes.us.com/asics-outlet-camarillo_153 64.html
    link:https://www.shoesyeezy.us.com/yeezy-boost-350-for-sale_37659.html
    link:https://www.sneakersstore.us/adidas-neo-women's-lite-racer-w-casu al-sneaker_17721.html
    link:htt...
  • Katherine  - Nike Shoes
    link:https://www.cheapnfljerseyssales.us.com/chicago-bears-apparel_127 3.html
    link:https://www.shoesstore.org.uk/new-nike-shoes-2019_4678.html
    link:https://www.nmds.org.uk/adidas-nmd-pink_11955.html
    link:https://www.nmdxr1.us.com/adidas-nmd-mens_14303.html
    link:https://www.shoesstore.org.uk/nike-outlet_5332.html
    link:https://www.nikeairmax720.us.org/max-2019_17689.html
    link:https://www.outletonlinestore.org.uk/nike-flex-2019_4170.html
    link:https://www.shoesformenwomen.co.uk/nike-air-presto_5620.html
    link:https://www.ultraboost.org.uk/adidas-ultra-boost_23055.html
    link:https://www.uknewmall.co.uk/adidas-gazelle-womens_13142.html
    link:https://www.max97.co.uk/vapormax-men_12475.html
    link:https://www.uknewmall.co.uk/yeezy-butter_13182.html
    link:https://www.newshoes2019.com/mens-orange-nike-shoes_10254.html
    link:https://www.nikeoutletsstore.us.com/nike-sandals_3554.html
    link:https://www.ultraboost.org.uk/adidas-ultra-boost-st_23140.html
    link:https://www.redbottomshoes-for...
Commenta
I tuoi dettagli:
Commento:
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry:
:evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
Security
Inserisci il codice anti-spam che vedi nell'immagine.
Lascia un commento o fai una domanda.
 

In Evidenza

Tributario: risposte a quesiti, ricerche e pareristica, contenzioso.

 
Tributi locali: pratiche, calcoli e consulenza in materia di Ici, ed altre imposte locali.

 
Societario: costituzione di società (anche tramite un proprio notaio), consulenza legale (tramite proprio Avvocato) e fiscale.

 
Amministrativo: disbrigo di pratiche amministrative presso Ufficio delle Entrate, Camera di Commercio, Uffici Comunali, uffici vari.

 
Tutela dei marchi: Registrazione di marchi, consulenza legale (tramite proprio Avvocato) sulla protezione della proprietà intellettuale).

 
Consulenza del lavoro: Elaborazione buste paga, consulenza specifica su questioni del diritto del lavoro.

Contattaci


bottom
top

News

I più visti


bottom

Copyright 2013© Simona Antonacci.
Via della Vignaccia, 27 – 00163 Roma, Partita IVA 09406571001
Vaild XHTML and CSS.